In Bolivia, certification strategies should be accelerated to combat money laundering, according to specialist – En Bolivia se deben acelerar estrategias de certificación para combatir el lavado de dinero, según especialista

The FATF evaluation will be done next November

El Deber:

The FATF rating will be decisive to guarantee the credibility of the entire public and private financial system and the country as a whole.

Next November, the Fourth Round of Evaluations of the Financial Action Task Force (FATF) will take place, which will establish a rating on the actions of the Bolivian State to combat issues such as: money laundering, terrorist financing and financing. of the proliferation of weapons of mass destruction and other threats.

In this sense, Sandro García Rojas Castillo, one of the world’s leading experts on money laundering regulation, recommended that the Bolivian authorities accelerate the process between the public sector and private financial entities to face this process, since this qualification has a ‘capital importance’ in the history of the next years, to guarantee the credibility of the whole system.

“The FATF evaluation will last several years and affects everyone, it is not just the observation of the supervision of the system, the superintendency, the national banking commission, the financial intelligence entity, the attorney general’s office or the prosecutor’s general office, but carries a rating of the country as a whole. This qualification has a permanence in time and it will take place in a regional and global context,” warned García Rojas Castillo, in a keynote conference, organized by the Association of Private Banks of Bolivia (Asoban), in which State authorities participated.

In this regard, the Minister of Economy and Public Finance, Marcelo Montenegro, indicated that the Government adhered to the recommendations of the Financial Investigations Unit (FIU) to generate control mechanisms for the prevention of these scourges and considered that “the financial sector is one of the most important in the fight against the scourge of the legitimization of illicit profits that produces enormous distortions in the financial and economic activity of any country.” He also stressed that this crime causes the closure of legal companies and has a direct impact on the employment of Bolivians.

The industrial entrepreneur, the honest merchant, cannot compete on equal terms against companies that have a façade and which are interested in generating profits but only in legitimizing illicit assets,” he said.

García Rojas Castillo, highlighted the strength of the Bolivian economy and the increase in its foreign investments, and pointed out the fundamental importance of the rating that the FATF will determine on the country’s actions against money laundering and other global criminal phenomena that harm the economies of the countries.

“The FATF evaluation is not only of interest to the public sector, but to all actors in the financial system that – in one way or another – are related to the movement of financial resources,” concluded the expert.

La calificación del GAFI será determinante para garantizar la credibilidad de todo el sistema financiero público y privado y del país en su conjunto

En noviembre próximo, se llevará adelante la Cuarta Ronda de Evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual establecerá una calificación sobre las acciones del Estado boliviano para combatir temas como: el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas.

En ese sentido, Sandro García Rojas Castillo, uno de los mayores expertos mundiales en materia de regulación contra el lavado de dinero, recomendó a las autoridades bolivianas acelerar el proceso entre el sector público y las entidades financieras privadas para encarar este proceso, toda vez que esta calificación tiene una ‘importancia mayúscula’ en la historia de los próximos años, para garantizar la credibilidad de todo el sistema.

“La evaluación del GAFI va a durar varios años y afecta a todos, no es solo la observación a la supervisión del sistema, a la superintendencia, a la comisión nacional bancaria, a la entidad de inteligencia financiera, a la procuraduría ni a la fiscalía general, sino que conlleva una calificación del país en su conjunto. Esa calificación tiene una permanencia en el tiempo y que se dará en un contexto regional y global”, alertó García Rojas Castillo, en una conferencia magistral, organizada por Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), en la que participaron autoridades del Estado.

Al respecto el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que el Gobierno se adscribió a las recomendaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para generar mecanismos de control para la prevención de estos flagelos y consideró que “el sector financiero es uno de los más importantes en la lucha contra el flagelo de la legitimación de ganancias ilícitas que produce enormes distorsiones en la actividad financiera y económica de cualquier país”. Asimismo, resaltó que este ilícito provoca el cierre de empresas legales y tiene un impacto directo en el empleo de los bolivianos.

El empresario industrial, el comerciante honrado, no pueden competir en igualdad de condiciones contra empresas que tienen una fachada y a las que nos les interesa generar utilidades sino únicamente legitimar activos ilícitos”, aseguró.

García Rojas Castillo, destacó la fortaleza de la economía boliviana y el incremento de sus inversiones extranjeras, y señaló la importancia fundamental de la calificación que determinará el GAFI sobre las acciones del país contra el lavado de dinero y otros fenómenos globales delictivos que dañan a las economías de los países.

“La evaluación del GAFI no solo interesa al sector público, sino a todos los actores del sistema financiero que – de una u otra manera – están relacionados con el movimiento de recursos financieros”, finalizó el experto.

https://eldeber.com.bo/economia/en-bolivia-se-deben-acelerar-estrategias-de-certificacion-para-combatir-el-lavado-de-dinero-segun-es_236053

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